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安理动态 | 郑传锴律师出席ALB北京企业法律顾问峰会并做主题演讲

安理律师事务所 | 2019-11-22

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2019年11月21日,《亚洲法律杂志》(Asian Legal Business,ALB)携手安理律师事务所在内多家知名律所于北京四季酒店成功举办第15届ALB北京企业法律顾问峰会,200余位业界人士共聚一堂,探讨当下热门前沿的法律话题。


安理律师事务所合伙人郑传锴律师受邀出席峰会,并发表了题为《刑民交叉3.0,刑事合规视野下的刑事法律服务》的主题演讲,郑律师的演讲专业而前沿,受到在场嘉宾的一致好评


演讲原文



我国市场经济活动不断发展,各类商事交易活动中涉及到刑民交叉纠纷大幅增长。安理刑民交叉团队针对目前的市场需求、提高团队服务效率和质量,设计出完整的刑民交叉法律服务产品,分别从律师业务工作、客户需求和商业主体内在逻辑等不同角度对产品进行升级完善。本文将以刑事合规为视野,介绍刑民交叉服务产品3.0版本的设计理念,并对刑事法律服务流程进行梳理和释明。


律师业务工作角度的刑民交叉1.0


经济犯罪的举报信息来源于各种各样的社会活动。刑民交叉法律服务,就是针对商事机构客户在争议和争议解决过程中可能面临的刑事风险提供法律服务解决方案。

从律师业务工作角度,刑事法律风险服务的业务板块1.0
 
客户需求的角度刑民交叉2.0


从企业的业务和交易流程入手,我们推出刑民交叉2.0,围绕商事主体的签约、立项、履行和纠纷展开刑事合规审查。

从客户需求的角度,刑事法律服务业务板块2.0


商事逻辑角度的刑民交叉3.0


为了更契合商事主体的内在逻辑,我们推出刑民交叉3.0版本。从目标、行为、结果、影响四个维度出发对企业的内部和外部结构进行合规审查。刑事合规与刑事风险防控在目标、内涵和终极目标上有一致性,旨在排查客户在争议和争议解决过程中面临的非正常败诉风险。

从商事主体行为本身的内在逻辑,刑事法律服务3.0
 
刑事合规事业下的刑民交叉


在刑民交叉3.0版本中,若经过合规审查,最终得出的结论为不合规,则后续商事主体还可能面临承担刑事责任的情形,可能需要提供相应的刑事调查应对或者刑事辩护服务。


以调查应对为例。经济犯罪当中常见的两种错误侦查行为,一是没有实施犯罪的无中生有,二是确实是实施犯罪的张冠李戴。该产品基本诉求在于充分保障合法权益,即对于别人实施的犯罪行为,不帮别人顶罪;确实没有犯罪行为时,企业家可以享有充分、合法的权利保障服务。


若最终得出的结论为合规,则可为商事主体提供取证、解决纠纷、产权保护和跨境追赃四项针对性的服务。其中,解决纠纷服务通常包含解决商事主体内部易面临的腐败问题,或外部面临的被侵犯财产权问题。


在刑民交叉领域的产权保护方面,安理刑民交叉产品存在较强的实践性。面对一起查封抵押物(现金)首封过期的案件,安理刑民交叉团队曾协助客户向法院主张抵押优先权而获得先行赔付,顺利将2000多万元的查封资产进行先行处置。既维护了客户的权益,也化解了首封过期的问题。这恰恰依据于《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部门执行的若干规定》。



另一方面,刑民交叉产品也为企业内部纠纷的解决提供了良好的法律服务方案。由于企业欠缺相关的内部控制制度及证据留痕意识,内部反腐在实践中困难重重。在一起企业内部员工职务侵占控告案中,安理刑民交叉团队详细梳理案件总体情况,做好对接与调研工作,成功帮助客户向公安机关提起刑事控告。鉴于该案被侵占财产存在资金流向复杂,安理刑民交叉团队做好后期跟进工作,与公安机关和检察机关积极沟通,在很大程度上推动了案件的进展。


刑事服务内部流程的完善


刑民交叉法律服务产品之所以是综合性、立体化的,离不开安理刑民交叉团队对该产品内部流程的打磨和完善。在取证、争议解决、产权保护和跨境追赃四个子产品之外,为精确把握客户需求,安理刑民交叉团队对产品业务线进行拆解和细分,包括但不限于梳理法律关系、开展调研检索、协助报案等法律服务。


客户导向型的刑事服务


在商事纠纷中,企业家可能会面临公安机关调查取证、做询问笔录的情况,其中,调查取证的程序是否合法、调查取证人员是否齐全、询问程序是否正当等问题的判断对企业家维护自身权益至关重要。刑民交叉产品用“五步法”帮助企业家进行判断和应对。


在前期准备阶段,由高级律师对相关法律规定和案例进行调研,为客户提供初步调研报告。通过梳理和分析涉案的事实和主体关系,为客户提供全面、到位的法律服务。必要时,由主办律师对客户进行一对一或二对一的模拟询问,交代注意事项,并对模拟过程进行复盘,提示模拟环节中需要改进的地方。
 
结语


企业家的商事活动难免有不同程度的风险,对刑事风险的不确定往往是恐惧感的主要来源。安理刑民交叉3.0版本的刑事法律服务致力于为客户提供优质的刑事合规、刑民交叉和刑事辩护业务。刑民交叉的产品化既要求客户导向、又要求刑事经验与民商知识的融会贯通。对于刑事律师而言,最大的舞台在法庭,但抓住刑民交叉的机遇、不断打磨自身专业素养会让律师站在更大的舞台。


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